Diligencia reforzada (EDD)

La diligencia reforzada (EDD, enhanced due diligence) es el nivel más profundo de comprobación de identidad y de antecedentes que aplica un sitio de juego con licencia cuando considera que un cliente o una operación presenta un riesgo elevado. El KYC habitual confirma quién eres; la EDD va más allá y solicita pruebas del origen del dinero, como nóminas, extractos bancarios o documentos de una venta, además de revisar con más detalle los patrones de pago y de apuesta de la cuenta. Los detonantes varían según el operador y la jurisdicción: depósitos inusualmente grandes o rápidos, rutas de pago atípicas, residencia en un país de mayor riesgo o coincidencia con listas de sanciones o de personas expuestas políticamente. Es una obligación antiblanqueo, no un trámite comercial: negarse a aportar documentos suele dejar depósitos, retiros o toda la cuenta bloqueados hasta cerrar la revisión.