Diligência Reforçada (EDD)

A diligência reforçada (EDD, enhanced due diligence) é o nível mais profundo de verificação de identidade e de antecedentes que um site de apostas licenciado aplica quando considera que um cliente ou uma transação apresenta risco elevado. O KYC comum confirma quem você é; a EDD vai além e pede comprovação da origem do dinheiro, como holerites, extratos bancários ou documentos de venda de bens, além de analisar com mais atenção o padrão de depósitos e apostas da conta. Os gatilhos variam conforme o operador e a jurisdição: depósitos muito altos ou muito rápidos, meios de pagamento incomuns, residência em país de risco elevado ou correspondência com listas de sanções e de pessoas politicamente expostas. Como é uma obrigação de prevenção à lavagem de dinheiro, recusar os documentos costuma manter depósitos, saques ou a conta inteira bloqueados até o fim da análise.