Углублённая проверка клиента (EDD)

Углублённая проверка клиента (EDD, enhanced due diligence) — это более глубокий уровень идентификации и изучения игрока, который лицензированная площадка применяет, когда клиент или операция считаются повышенно рискованными. Обычный KYC подтверждает личность, а EDD идёт дальше: запрашивает подтверждение происхождения средств — справки о доходах, выписки по счёту, документы о продаже имущества — и внимательнее анализирует платёжные и игровые операции по счёту. Поводы различаются в зависимости от оператора и юрисдикции: непривычно крупные или частые депозиты, нестандартные способы оплаты, проживание в стране повышенного риска, совпадение со списком санкций или публичных должностных лиц. EDD — это обязанность по борьбе с отмыванием денег, а не маркетинговый шаг, поэтому отказ предоставить документы обычно означает, что депозиты, выплаты или весь аккаунт остаются замороженными до завершения проверки.