Sıkılaştırılmış Müşteri İncelemesi (EDD) nedir?

Sıkılaştırılmış müşteri incelemesi (EDD, enhanced due diligence), lisanslı bir bahis sitesinin bir müşteriyi veya işlemi yüksek riskli gördüğünde uyguladığı derin kimlik ve geçmiş kontrolüdür. Standart KYC kim olduğunuzu doğrular; EDD ise bir adım öteye geçerek paranın kaynağına dair belge ister; maaş bordrosu, banka hesap dökümü veya satış belgesi gibi. Ayrıca hesabın ödeme ve bahis hareketlerini daha yakından inceler. Tetikleyiciler operatöre ve yetki alanına göre değişir: alışılmadık ölçüde büyük ya da hızlı yatırımlar, sıra dışı ödeme yolları, yüksek riskli bir ülkede ikamet ya da yaptırım veya siyasi nüfuz sahibi kişi listeleriyle eşleşme. EDD bir kara para aklamayı önleme yükümlülüğüdür, pazarlama adımı değildir; belge vermemek genellikle para yatırma, çekim ya da hesabın tamamının inceleme bitene kadar dondurulması anlamına gelir.