การตรวจสอบเชิงลึก (EDD)

การตรวจสอบเชิงลึก (EDD หรือ enhanced due diligence) คือการตรวจสอบตัวตนและภูมิหลังในระดับที่ลึกกว่าปกติ ซึ่งเว็บพนันที่มีใบอนุญาตจะนำมาใช้เมื่อประเมินว่าลูกค้าหรือธุรกรรมนั้นมีความเสี่ยงสูง การทำ KYC ตามปกติเพียงยืนยันว่าคุณเป็นใคร แต่ EDD ไปไกลกว่านั้นโดยขอหลักฐานแหล่งที่มาของเงิน เช่น สลิปเงินเดือน รายการเดินบัญชีธนาคาร หรือเอกสารการขายทรัพย์สิน พร้อมทั้งตรวจดูรูปแบบการฝากถอนและการเดิมพันของบัญชีอย่างละเอียดขึ้น สิ่งที่กระตุ้นให้เกิดการตรวจสอบต่างกันไปตามผู้ให้บริการและเขตอำนาจกฎหมาย เช่น ยอดฝากที่สูงหรือถี่ผิดปกติ ช่องทางชำระเงินที่ไม่ปกติ การพำนักในประเทศความเสี่ยงสูง หรือชื่อตรงกับบัญชีรายชื่อคว่ำบาตรหรือบุคคลที่มีสถานะทางการเมือง EDD เป็นหน้าที่ตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน ไม่ใช่ขั้นตอนทางการตลาด การปฏิเสธส่งเอกสารจึงมักทำให้การฝาก การถอน หรือทั้งบัญชีถูกระงับจนกว่าการตรวจสอบจะเสร็จสิ้น