Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi (PEP)

Siyasi nüfuz sahibi kişi (PEP, politically exposed person), önemli bir kamu görevini yürüten ya da yakın zamanda yürütmüş olan kişidir: bakan, üst düzey hâkim, merkez bankası yöneticisi, üst rütbeli subay veya kamu şirketi yöneticisi ile bunların yakın aile üyeleri ve bilinen iş ortakları. Kara para aklamayı önleme kuralları PEP'leri yüksek riskli kategoriye alır; bunun sebebi kişinin suçlu sayılması değil, makamın rüşvet veya yolsuzluk kaynaklı paralar için kötüye kullanılabilmesidir. Bahis operatörleri KYC sırasında yeni ve mevcut müşterileri ticari PEP ve yaptırım veri tabanlarıyla karşılaştırır. Eşleşme hesabı otomatik olarak kapatmaz; genellikle sıkılaştırılmış inceleme, hesap açılışından önce üst yönetim onayı, daha sıkı işlem izleme ve servet kaynağına dair düzenli belge talebi başlatır. PEP statüsü, görevden ayrıldıktan sonra da bir süre devam eder.