¿Qué es Cribado de Sanciones?

El cribado de sanciones es la comprobación que un operador con licencia realiza para asegurarse de que un cliente, y las personas vinculadas a él, no figuran en listas gubernamentales de sanciones. Es una obligación legal, distinta de la verificación de identidad corriente y de la puntuación de riesgo de blanqueo. La comprobación se hace al registrarse y luego de forma repetida, porque las listas cambian. Un nombre añadido a una lista este mes debe detectarse en una cuenta abierta el año pasado, así que los operadores vuelven a cribar su cartera existente en lugar de comprobar una sola vez al alta. Para el jugador el efecto visible es una cuenta congelada con una explicación escueta. El cotejo se hace por nombre y fecha de nacimiento, así que los falsos positivos en nombres comunes son habituales y se resuelven aportando documentos, no discutiendo. Lo que el operador no puede hacer legalmente es contarte el detalle del motivo, ni tramitar una retirada mientras una coincidencia real siga sin resolver. Las reglas las fija el régimen de sanciones, no los términos del sitio.