Что такое Скрининг санкционных списков?

Скрининг санкционных списков — это проверка, которую лицензированный оператор проводит, чтобы убедиться, что клиент и связанные с ним лица не значатся в государственных санкционных перечнях. Это правовая обязанность, отдельная и от обычной верификации личности, и от оценки риска отмывания. Проверка идёт при регистрации и затем повторно, потому что списки меняются. Имя, добавленное в перечень в этом месяце, должно быть поймано на счёте, открытом в прошлом году, поэтому операторы перепроверяют действующих клиентов, а не сверяются один раз при регистрации. Для игрока это выглядит как замороженный счёт со скупым объяснением. Сверка идёт по именам и датам рождения, поэтому ложные срабатывания на распространённых именах — обычное дело и снимаются документами, а не спором. Чего оператор не вправе сделать — рассказать подробности причины или провести вывод, пока настоящее совпадение не снято. Правила задаёт санкционный режим, а не условия сайта, так что жалоба в арбитраж этого не сдвинет.