บุคคลที่มีสถานะทางการเมือง (PEP)

บุคคลที่มีสถานะทางการเมือง (PEP หรือ politically exposed person) คือผู้ที่ดำรงตำแหน่งสาธารณะสำคัญอยู่หรือเพิ่งพ้นตำแหน่งไม่นาน เช่น รัฐมนตรี ผู้พิพากษาระดับสูง ผู้บริหารธนาคารกลาง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ รวมถึงสมาชิกครอบครัวใกล้ชิดและผู้ร่วมงานที่ทราบกัน กฎหมายป้องกันการฟอกเงินจัดให้ PEP เป็นกลุ่มความเสี่ยงสูง เพราะตำแหน่งอาจถูกใช้ในทางมิชอบเพื่อรับสินบนหรือเงินจากการทุจริต ไม่ใช่เพราะสันนิษฐานว่าบุคคลนั้นทำผิด ผู้ให้บริการพนันจะนำรายชื่อลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิมไปเทียบกับฐานข้อมูล PEP และรายชื่อคว่ำบาตรในขั้นตอน KYC หากพบชื่อตรงกัน บัญชีจะไม่ถูกปิดโดยอัตโนมัติ แต่มักนำไปสู่การตรวจสอบเชิงลึก การอนุมัติจากผู้บริหารก่อนเปิดบัญชี การเฝ้าติดตามธุรกรรมที่เข้มขึ้น และการขอหลักฐานที่มาของความมั่งคั่งเป็นระยะ สถานะนี้มักคงอยู่ต่ออีกช่วงหนึ่งหลังพ้นตำแหน่ง