การคัดกรองรายชื่อคว่ำบาตร คืออะไร

การคัดกรองรายชื่อคว่ำบาตรคือการตรวจสอบที่ผู้ประกอบการซึ่งมีใบอนุญาตต้องทำ เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้ารายหนึ่งและบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อคว่ำบาตรของรัฐ นี่เป็นหน้าที่ตามกฎหมาย แยกจากการยืนยันตัวตนตามปกติ และแยกจากการให้คะแนนความเสี่ยงฟอกเงิน การตรวจเกิดขึ้นตอนสมัคร และเกิดซ้ำเรื่อย ๆ หลังจากนั้น เพราะรายชื่อมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อที่เพิ่งถูกเพิ่มเข้าไปเดือนนี้ต้องถูกจับได้ในบัญชีที่เปิดไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว ผู้ประกอบการจึงต้องคัดกรองลูกค้าเดิมซ้ำ ไม่ใช่ตรวจครั้งเดียวตอนเปิดบัญชี สำหรับผู้เล่น ผลที่เห็นคือบัญชีถูกอายัดพร้อมคำอธิบายสั้น ๆ การจับคู่ใช้ชื่อและวันเกิด ผลบวกลวงกับชื่อที่พบบ่อยจึงเป็นเรื่องปกติ และแก้ได้ด้วยการส่งเอกสาร ไม่ใช่การโต้เถียง สิ่งที่ผู้ประกอบการทำไม่ได้ตามกฎหมายคือบอกรายละเอียดของเหตุผล หรือดำเนินการถอนขณะที่การจับคู่จริงยังไม่คลี่คลาย กติกามาจากมาตรการคว่ำบาตร ไม่ได้มาจากเงื่อนไขของเว็บ การร้องเรียนไปยังหน่วยงานไกล่เกลี่ยจึงไม่ช่วยให้เรื่องขยับ