Was ist Sanktionsprüfung?

Sanktionsprüfung ist die Kontrolle, mit der ein lizenzierter Anbieter sicherstellt, dass ein Kunde und die mit ihm verbundenen Personen nicht auf staatlichen Sanktionslisten stehen. Sie ist eine gesetzliche Pflicht und getrennt von der gewöhnlichen Identitätsprüfung wie auch von der Geldwäsche-Risikobewertung. Geprüft wird bei der Registrierung und danach wiederholt, denn Listen ändern sich. Ein Name, der diesen Monat auf eine Liste kommt, muss auch in einem im Vorjahr eröffneten Konto gefunden werden; Anbieter screenen ihren Bestand deshalb erneut, statt nur einmal bei der Anmeldung zu prüfen. Für Spieler zeigt sich das als eingefrorenes Konto mit knapper Begründung. Abgeglichen wird über Namen und Geburtsdaten, Fehltreffer bei häufigen Namen sind also Alltag und werden durch Unterlagen ausgeräumt, nicht durch Diskussion. Was ein Anbieter rechtlich nicht darf: den Grund im Detail nennen oder eine Auszahlung bearbeiten, solange ein echter Treffer offen ist. Die Regeln setzt das Sanktionsregime, nicht die Nutzungsbedingungen der Seite.