O que é Triagem de Sanções?

Triagem de sanções é a verificação que um operador licenciado faz para garantir que um cliente, e as pessoas ligadas a ele, não constam de listas governamentais de sanções. É uma obrigação legal, separada da verificação de identidade comum e da pontuação de risco de lavagem de dinheiro. A checagem ocorre no cadastro e depois de forma repetida, porque as listas mudam. Um nome incluído numa lista neste mês precisa ser detectado numa conta aberta no ano passado, então os operadores retriagem a base existente em vez de verificar uma única vez no registro. Para o jogador o efeito visível é uma conta congelada com uma explicação seca. O cruzamento é feito por nome e data de nascimento, então falsos positivos em nomes comuns são rotina e se resolvem apresentando documentos, não discutindo. O que o operador legalmente não pode fazer é contar o detalhe do motivo, ou processar um saque enquanto uma correspondência real não estiver resolvida. As regras vêm do regime de sanções, não dos termos do site, então reclamar a um órgão de disputa não muda nada.